2016年9月，深圳市五洲龍汽車股份有限公司騙取國家新能源汽車補貼一事，被央視等媒體曝光后引發(fā)關(guān)注。今日，筆者了解到，深圳市檢察院通過歷時一年的跟蹤監(jiān)督，挖出該案背后涉嫌職務犯罪的民警1人并決定逮捕3人，督促公安機關(guān)追訴五洲龍高管申某等3人詐騙未遂的法律責任，并改變案件定性避免了重罪輕罰。日前，該批案件的8名犯罪嫌疑人均已移送公訴部門審查起訴。
五洲龍?zhí)搱?54輛新能源汽車騙取上億補貼
2015年11月20日，深圳市五洲龍公司與一家汽車服務公司簽訂了104輛純電動大巴買賣合同。同年12月10日，又與一家汽車運營有限公司簽訂了50輛純電動物流車買賣合同。
當時，為推進節(jié)能減排，根據(jù)有關(guān)政策，在2015年12月31日前上牌并交付使用的新能源車，可以憑車輛買賣合同及登記資料，申報國家和地方財政補貼。五洲龍公司的這154輛車屬于新能源車，相關(guān)補貼款合計可達人民幣上億元。但是，由于產(chǎn)能不足，五洲龍公司無法在規(guī)定期限內(nèi)，將上述車輛生產(chǎn)下線并交付使用。
為騙取高額財政補貼款，2015年12月初，五洲龍公司高管申某召集劉某、李某、賈某商議決定將已經(jīng)對外銷售、但實際并無現(xiàn)車的154輛新能源車，委托給賈某引薦的社會中介人員萬某某，由其想辦法在車管所提前辦理機動車行駛證、登記證和車牌，進而用于申報補貼。
汽車上牌有兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：提供機動車安全技術(shù)檢驗報告、車管所驗車。萬某某在兩三天里就偽造了數(shù)百份蓋有某公司印章的《機動車安全技術(shù)檢驗報告》，并輾轉(zhuǎn)委托一家二手車交易公司的法定代表人張某遠幫忙代辦車輛上牌事宜，竟然很快就順利“通關(guān)”。在拿到相關(guān)證件后，五洲龍公司立即向國家和深圳地方申請新能源汽車補貼并提交了相關(guān)申請資料。
隨后，賈某、萬某某商定向五洲龍公司虛報費用獲利。2015年12月29日，五洲龍公司向萬某某支付報酬41.62萬元人民幣，萬某某則付給賈某現(xiàn)金20萬元人民幣。
2016年初，國家財政部在審核清算過程中，發(fā)現(xiàn)五洲龍公司存在騙取補貼違法犯罪行為，遂決定暫緩發(fā)放補貼款，責成深圳市政府開展調(diào)查。2016年3月25日，深圳市公安局交通警察局“以提供虛假資料騙取機動車登記”為由，撤銷涉案的154輛新能源汽車初次注冊登記許可。同年9月21日，深圳市公安局對該案立案偵查，以涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪，對賈某、萬某某、張某遠采取刑事拘留強制措施，對申某、劉某、李某采取取保候?qū)弿娭拼胧Ｍ?0月，該案移送深圳市檢察院審查逮捕。
偵查監(jiān)督環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)瀆職犯罪線索
在審查逮捕該案時，深圳市檢察院偵查監(jiān)督部門的辦案檢察官在仔細閱讀卷宗后，發(fā)現(xiàn)車管所民警在審驗車輛時具有瀆職犯罪重大嫌疑。正常情況下，民警要查驗每輛車的外觀、顏色、車輛型號、車架號、發(fā)動機號等20個項目，確認每項指標全部符合規(guī)定后再簽字，只要有一項不合格就不能簽字。還是“空中樓閣”的154輛汽車，究竟是怎么通過現(xiàn)場驗車的？
由于檢察機關(guān)審查逮捕的辦案期限只有七天，難以查清全案，深圳市檢察院決定偵查監(jiān)督部立即啟動線索移送機制，將職務犯罪線索移送至反瀆部門，反瀆部門安排辦案人員閱卷，并與偵監(jiān)檢察官一起提審在押嫌疑人，掌握相關(guān)證據(jù)。
經(jīng)過反瀆部門偵查，為了順利通過“驗車關(guān)”，中介人員萬某某先找到了前述二手車公司副董事長張某展，委托其找深圳市公安局交警支隊車輛管理所負責現(xiàn)場查驗車輛的民警疏通關(guān)系，代辦上牌手續(xù)。張某展與萬某某約定事成之后支付費用36.5萬元人民幣。之后張某展指使其弟弟張某遠到車管所找到機動車管理科民警張某棟，請其給予關(guān)照。于是，明知涉案的154輛新能源車根本不存在，民警張某棟和張氏兄弟及萬某某共謀后，3次前往五洲龍公司位于深圳坪山的停車場和位于重慶的生產(chǎn)基地開展“現(xiàn)場驗車”工作。
在現(xiàn)車數(shù)量遠遠不足、驗車資料無法和車輛對應的情況下，民警張某棟違反《機動車登記工作規(guī)范》和《機動車查驗工作規(guī)程》，對子虛烏有的154輛車作出查驗合格的結(jié)論并簽名蓋章。2015年12月29日，五洲龍公司順利取得了車管所核發(fā)的154輛新能源車的行駛證、登記證和車牌。
2017年5月25日，深圳市人民檢察院以涉嫌濫用職權(quán)罪決定逮捕民警張某棟，并將張氏兄弟作為共犯逮捕。
在捕后偵查中，檢察機關(guān)還發(fā)現(xiàn)，民警張某棟在辦理五洲龍公司新能源車輛上牌手續(xù)的過程中，多次接受張氏兄弟的請吃及煙酒等禮品。此外，還按每臺車10元至20元的價格按月收取好處費，共計收受張氏兄弟所送的賄賂款人民幣24萬元。而且，其還利用機動車管理科、審驗科的職務便利，在新車上牌中收受了多家公司的賄賂。
追究公司高管詐騙未遂法律責任
對于偵查監(jiān)督部門而言，在決定對犯罪嫌疑人捕或不捕之后，工作就可以告一段落了。不過， 檢察機關(guān)表示，犯罪嫌疑人賈某、萬某某，張某棟及張氏兄弟先后被移送審查起訴，而申某等3名犯罪嫌疑人因被取保候?qū)徱恢碧幵趥刹殡A段，停滯不前，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實犯罪嫌疑人申某等3人具有參與詐騙（未遂）重大嫌疑，偵查機關(guān)應當依法追究相關(guān)單位、責任人。
“犯罪嫌疑人偽造印章僅是騙取補貼的手段，如果僅從手段論，有可能會重罪輕罰，甚至有罪不罰，這是對法律的褻瀆，絕不放縱任何一名犯罪嫌疑人和錯捕任何一名無辜者是偵監(jiān)部門的辦案準則，也指引著偵監(jiān)人時刻為把守檢察監(jiān)督的第一道閘門而較真到底。”深圳市檢察院偵查監(jiān)督部負責人說。
經(jīng)過討論，深圳市檢察院向偵查機關(guān)發(fā)出《偵查活動監(jiān)督通知書》中提出，對屬于本級公安機關(guān)管轄的涉嫌犯罪線索未及時偵查。 偵查機關(guān)在收到通知書后，于2017年9月7日將申某、李某、劉某以涉嫌詐騙罪（未遂）移送審查起訴。檢察院公訴部門在對犯罪嫌疑人萬某某、賈某審查起訴過程中，也增加了詐騙（未遂）罪名。
從開始批捕2人，到對8人審查起訴，這是偵查監(jiān)督部門結(jié)合個案拓展監(jiān)督范圍、提升監(jiān)督效果的典型案例。深圳市檢察院偵查監(jiān)督部負責人表示，偵查監(jiān)督應當是對偵查活動全程的監(jiān)督，由于案多人少、精力有限等原因，傳統(tǒng)上即使偵查監(jiān)督部門在批準逮捕時發(fā)現(xiàn)了案件中存在的問題，對批捕后的偵監(jiān)活動仍缺乏有效監(jiān)督，往往只能由公訴部門在移送審查起訴后被動開展，五洲龍案件的辦理，為偵監(jiān)部門強化批捕后的后續(xù)監(jiān)督作出了有益的探索。
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2016年1月至2017年11月，深圳市檢察機關(guān)共受理審查逮捕犯罪嫌疑人53226人，批捕44656人，辦理案件數(shù)量連續(xù)多年居全國前列。加強對普通刑事案件的偵查監(jiān)督，對偵查機關(guān)偵查活動中的違法違規(guī)情形，提出糾正意見1041件次。對應當逮捕而未提請逮捕、應當起訴而未移送起訴的，監(jiān)督偵查機關(guān)追加逮捕57人、追加起訴468人。發(fā)現(xiàn)偵查人員瀆職失職犯罪線索18件，查辦瀆職辦案人員12人。
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